Wyrok w sprawie prania pieniędzy z obrotu paliwami bez VAT

Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał 10 osób oskarżonych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z obrotem paliwami bez zapłaty podatku VAT. Orzeczenie zapadło 24 września 2026 roku na podstawie wniosku Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Wobec dwóch pozostałych osób postępowanie umorzono z powodu ich śmierci.

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Białymstoku skierował 4 kwietnia 2025 roku wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec 12 oskarżonych. Sąd zaakceptował wniosek i orzekł kary za czyny zakwalifikowane jako pranie pieniędzy z art. 299 § 1 i § 5 Kodeksu karnego.

Oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów. Materiały dotyczące tych osób wyłączono do odrębnego postępowania ze śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku. To śledztwo nadal trwa.

Według ustaleń śledczych członkowie zorganizowanej grupy przestępczej nakłonili oskarżonych, w zamian za korzyści majątkowe, do zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych i firmowych rachunków bankowych. Następnie uzyskiwali dostęp do tych kont. Do roli tak zwanych operatorów finansowych wybierali osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Na rachunki założone w latach 2014–2016 trafiały pieniądze pochodzące głównie z przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwami wprowadzanymi do Polski bez uiszczenia należnego podatku VAT. Śledczy ustalili, że członkowie grupy wykorzystywali różne łańcuchy podmiotów, aby pozorować rzeczywisty obrót paliwem.

Grupa miała doprowadzić do uszczuplenia należności publicznoprawnych na łączną kwotę ponad 192 mln zł. Pieniądze trafiały na konta kolejnych operatorów finansowych, a następnie były przelewane lub wypłacane i przekazywane członkom grupy. W przypadku oskarżonych chodziło łącznie o kwoty od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych.

Sąd orzekł wobec ośmiu osób kary 6 miesięcy albo 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby od roku do trzech lat. Jedna osoba otrzymała rok bezwzględnego pozbawienia wolności, a wobec kolejnej orzeczono rok ograniczenia wolności.

Wyrok obejmuje także przepadek zabezpieczonych podczas śledztwa pieniędzy pochodzących z przestępstwa – ponad 272 tys. zł – oraz przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionych czynów.

na podstawie: Prokuratura Regionalna w Białymstoku.