Podejrzenie wyłudzenia ponad 2 mln zł z funduszy UE. Sześć zatrzymań

Sześć osób zostało zatrzymanych w sprawie podejrzenia wyłudzenia unijnego dofinansowania, posługiwania się fikcyjnymi fakturami i prania pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest pięciu mężczyzn i kobieta. Śledztwo prowadzi Delegatura CBA w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Zatrzymania w trzech województwach

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali podejrzanych podczas czynności prowadzonych w województwach mazowieckim, śląskim i opolskim. Następnie wszystkie osoby doprowadzono do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Postępowanie dotyczy pieniędzy przyznawanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Według ustaleń śledczych w latach 2013–2014 jeden z zatrzymanych miał kierować grupą osób i podmiotów zaangażowanych w starania o dofinansowanie innowacyjnego projektu.

Chodziło o wdrożenie systemu informatycznego, który miał integrować i automatyzować wymianę informacji między współpracującymi firmami. Śledczy podejrzewają jednak, że instytucję przyznającą środki wprowadzono w błąd co do sytuacji finansowej spółki oraz zamiaru realizacji projektu.

Dofinansowanie miało pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Według ustaleń śledztwa wnioskodawcy nie spełniali warunków uprawniających do otrzymania pieniędzy.

Pieniądze krążyły między powiązanymi spółkami

Drugim wątkiem sprawy jest podejrzenie prania pieniędzy. Zgromadzone środki miały trafiać na rachunki powiązanych spółek, a następnie być wielokrotnie przekazywane między różnymi podmiotami gospodarczymi.

Przelewy opisywano jako regulowanie zobowiązań lub płatności na rzecz podmiotów związanych z osobami objętymi postępowaniem. Taki mechanizm miał utrudnić ustalenie, skąd pochodziły pieniądze, gdzie się znajdowały i kto faktycznie nimi dysponował.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została pokrzywdzona na kwotę przekraczającą 2 mln zł. Dla sprawy znaczenie ma więc nie tylko sposób uzyskania dotacji, lecz także późniejszy obieg środków między firmami. Fikcyjne dokumenty i wielokrotne przelewy miały zacierać ślad po pieniądzach.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty dotyczące między innymi oszustwa na szkodę w mieniu znacznej wartości, wyłudzenia dofinansowania, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz prania pieniędzy pochodzących z oszustw.

Podejrzani nie zostali prawomocnie skazani. Śledztwo pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy.

na podstawie: cba.gov.pl.