Akt oskarżenia przeciwko 21 osobom w sprawie obrotu paliwem i VAT

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 21 osobom. Sprawa dotyczy działalności dwóch grup, które – według śledczych – w latach 2013–2016 miały doprowadzić do uszczuplenia podatku VAT o łącznie ponad 295 mln zł.

Prokurator skierował akt oskarżenia 22 października. Zarzuty dotyczą obrotu paliwem oraz przestępstw skarbowych popełnianych w ramach dwóch zorganizowanych grup.

Według ustaleń śledztwa paliwo sprowadzano do Polski za pośrednictwem łańcucha spółek, a następnie sprzedawano krajowym odbiorcom. W cenie uwzględniano podatek VAT, który – jak ustalili śledczy – po otrzymaniu płatności miał nie trafiać do budżetu państwa. Spółki miały pozorować obrót towarem, wystawiać nierzetelne faktury i podawać nieprawdziwe dane w deklaracjach podatkowych.

Więcej aktualności z Białegostoku znajdziesz na stronie głównej echobialystok.pl, a wydarzenia i imprezy na najbliższe dni zawsze na echobialystok.pl/wydarzenie.

Jedna z grup miała działać od połowy 2013 r. do końca 2015 r. i spowodować uszczuplenie należności z tytułu VAT o ponad 203 mln zł. Druga, działająca od stycznia 2015 r. do sierpnia 2016 r., miała doprowadzić do uszczuplenia podatku o ponad 92 mln zł. Z ustaleń śledztwa wynika, że w 2015 r. grupy współpracowały przy dostawach paliwa.

Oskarżonym zarzucono m.in. kierowanie lub udział w zorganizowanych grupach przestępczych, pranie pieniędzy, poświadczanie nieprawdy w fakturach VAT oraz przestępstwa skarbowe związane z nierzetelnymi fakturami i nieprawdziwymi danymi podatkowymi. Chodzi o czyny z art. 258 § 1 i 3, art. 299 § 1 i 5, art. 271 § 1 i 3 Kodeksu karnego oraz art. 56 § 1 i art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Za najpoważniejsze z zarzucanych przestępstw grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa wobec podejrzanych stosowano m.in. tymczasowe aresztowanie, poręczenia majątkowe, dozór Policji oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz świadkami. Prokurator zabezpieczył też majątek kilku osób, w tym nieruchomości położone poza Polską.

na podstawie: Prokuratura Regionalna w Białymstoku.