Wyłudzili co najmniej 5 mln zł - rozbita grupa z Kolna, lider trafił w ręce policji

W jednym z najbardziej rozbudowanych śledztw ostatnich lat funkcjonariusze rozbili grupę, która pod szyldem doradztwa miała wyłudzić miliony. Zatrzymano 45-letniego lidera i sześć innych osób, przeszukano 11 miejsc powiązanych z procederem i zabezpieczono narkotyki, broń oraz pieniądze. Śledczy mówią o stratach sięgających co najmniej 5 milionów złotych.

“Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zlikwidowali grupę przestępczą działającą w Kolnie.” - jak podaje Policja

Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą białostockiej komendy. Funkcjonariusze po trzech latach dochodzenia na początku lutego zatrzymali siedem osób - wszyscy to mieszkańcy Kolna. Policjanci z komendy miejskiej wspierani przez funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości udokumentowali działalność grupy i przeprowadzili 11 przeszukań w Kolnie i w Warszawie .

Śledczy ustalili, że podejrzani oferowali usługi doradcze - pomoc w pozyskiwaniu dotacji, zakładaniu fundacji, oddłużaniach i szukaniu finansowania dla przedsiębiorców. W praktyce grupa miała pomagać klientom w wyłudzaniu kredytów, dostarczając fałszywe zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach w zamian za prowizję w gotówce. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. dokumentację, sprzęt elektroniczny, pałki, a także pistolety na sprężone powietrze i narkotyki - część środków policjanci znaleźli w sejfie w kancelarii. Zabezpieczono też ponad 22 tysięcy złotych i blisko 4 tysięcy euro; narkotyki trafiły do badań laboratoryjnych.

Materiał dowodowy pozwolił Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku na przedstawienie zarzutów. Podejrzanemu 45-letniemu mężczyźnie zarzucono kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pozostałym - udział w grupie. Za te przestępstwa - zgodnie z zapisami Kodeks karny - grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności dla osoby kierującej oraz kara do 8 lat pozbawienia wolności dla uczestników. Prokurator podkreślił, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Śledczy szacują, że w wyniku procederu banki mogły stracić co najmniej 5 milionów złotych. Dochodzenie obejmuje zabezpieczenie dokumentów finansowych i analizę przepływów; policja i prokuratura będą ustalać skalę strat i udział poszczególnych osób.

Skala oszustw i sposób ukrycia procederu pod pozorem usług doradczych wskazują na perfidne wykorzystanie zaufania klientów i luk proceduralnych w systemie finansowym - śledczy muszą teraz rozsupłać sieć powiązań, która pozwoliła wyłudzić miliony.

na podstawie: Policja Białystok.